天堂文件揭秘普京女婿与美生意往来 或影响美俄关系

美国商务部长决定美国的贸易、制造业等政策，同时对美国与其他国家的经济关系有举足轻重的影响力。然而“天堂文件”（Paradise Papers）显示，出任这个职位的罗斯（Wilbur Ross），持有的船务公司与俄罗斯公司做生意，这间俄罗斯公司的两大主要持有人，就是俄罗斯总统普京的女婿沙马洛夫（Kirill Shamalov），以及早已被美国财政部列为“与普京有直接关系”并且制裁的季姆琴科（Gennady Timchenko）。

 香港“01”报道称，美国总统特朗普上场以来，美俄关系一直扑朔迷离。一方面，去年大选前已开始传出特朗普阵营与俄罗斯有联系，并于今年终于开展“通俄门”调查，令外界认为特朗普与普京有不寻常的关系；另方面，因俄罗斯在2014年吞并了克里米亚，令该国受到欧美国家制裁，美国国会月前通过对俄罗斯实施制裁，令美俄关系变得更差。 罗斯旗下企业主要客户为俄企 不过特朗普内阁中有一个人一直与俄罗斯关系不变，就是美国商务部长罗斯。

国际调查记者同盟（ICIJ）与多国记者合作调查后发布的“天堂文件”（Paradise Papers）显示，罗斯早于2011年投资一间船务公司Navigator。Navigator于马绍尔群岛注册。根据该公司2016年年报，罗斯及其他投资者持有的离岸公司，在该公司控制31.5%股权。该公司每年有逾千万美元的收入，是来自一间莫斯科气油石化公司Sibur。 截至2017年10月30日，罗斯及其他投资者拥有Navigator的逾三成股权，市值约为1.79亿美元。 

根据美国证监会公布的文件显示，在2014年至15年期间，Navigator与Sibur的生意来往变得愈来愈紧密。罗斯拥有的Navigator从俄罗斯Sibur获得的营业额，由占公司的5.3%（约1,620万美元），升至9.1%（约2,870万美元），令Sibur一跃成为Navigator的五大重要客户之一。 

申报不清晰 Sibur是Navigator的大顾客。Sibur主要持有人包括普京的女婿沙马洛夫、与普京关系密切的季姆琴科。沙马洛夫2014年9月在Sibur的持股量，曾一度高逾两成。当时32岁的沙马洛夫，以逾13亿美元的资金向季姆琴科购入股份作增持，贷款来源是国营的Gazprombank。沙马洛夫在2017年4月减持Sibur股份至3.9%。 Sibur的最大持有人米赫尔松（Leonid Mikhelson）也“大有来头”，他持有的另一间能源公司，因支持普京政权而被美国财政部制裁。

曾任美国国务院高层的俄罗斯专家Daniel Fried更形容，Sibur是一间有“亲信关系”的公司。 罗斯提名出任商务部长时，被问到与俄罗斯的生意关系，特别是他曾出任塞浦路斯银行副行长，而塞浦路斯银行长久以来被指在财政上支持俄罗斯富商。罗斯出席国会任命听证时，亦曾被问及曾经是副行长的身份，和财政上支持俄罗斯寡头，会否与商务部长的身份存在利益冲突。当时罗斯仅说那些投资到银行的俄罗斯商人，“并不是我的伙伴”，但没有正面回应参议员的提问。

不过Navigator与Sibur的关系却从未被问及。 值得一提的是，另一名Navigator的大客户，就是委内瑞拉国营石油公司PDVSA。特朗普政府于2017年7月制裁了PDVSA的一名前高层与一名现任高层，并于8月时宣布制裁PDVSA。 多层企业控股　疑掩盖生意关系 罗斯更以隐密的方式持有Navigator。“天堂文件”引述罗斯向美国政府道德事务办公室提交的资产披露表格，显示罗斯持有4间开曼群岛公司，4间均由离岸法律事务所毅柏（Appleby）负责管理。罗斯透过这些公司，以多层企业控股模式持有Navigator，有部份资产与罗斯中间“隔着”足足有7层的企业控股关系，但表格没有披露这些企业与Sibur的关系。

 国际调查记者同盟（ICIJ）就有关问题得到罗斯的回覆，罗斯方面指，2011年3月至翌年2月，Navigator与Sibur签订船只租赁协议，当时罗斯并不是Navigator董事会成员，Sibur当时亦未被制裁。 商务部发言人指，罗斯在Navigator与Sibur开始协商后才加入Navigator董事会，罗斯在政府中任何越洋船务事项中均会避席，同时支持政府对俄罗斯及委内瑞拉企业的制裁。 罗斯方面重申，增加美国出口是减少贸赤、创造就业的最好方法，支持这个看法的人就是罗斯的同路人。 ICIJ引述专家指，复杂的离岸企业结构，令罗斯与这些资产在法律责任上保持距离，掩盖了罗斯从这些生意中赚钱的全面事实。

这种情况其实已经存在严重利益冲突的可能：罗斯影响美国贸易、制裁及其他可能打击Sibur持有人利益的政策，同时Sibur持有人、或者普京可透过Sibur持有人增加或减少Sibur与Navigator生意，从而影响罗斯的决定。 特朗普“通俄门”调查对象包括特朗普的竞选团队及特朗普的生意相关人士，但从未有证据显示，特朗普政府高层与普京家族或关系密切人士有商业联系；罗斯的情况比较敏感。

ICIJ引述美国前总统乔治布殊年代的首席律师Richard Painter，指尽管罗斯持有Navigator并不违法，但有关方面应该要调查这种安排：“除法律问题，我很关心一个美国政府内部的人，与俄罗斯人交流赚钱，我想知道事实。” 曾在奥巴马政府担任美国能源外交官的Amos Hochstein曾表示：“当你与Gazprom及Sibur等俄罗斯能源公司做生意时，你不止是搭上了这间公司，而是搭上了俄罗斯政府。”

 ICIJ的报道中，亦特别提到了罗斯的财富哲学。现任商务部长的罗斯，并不认为最富有的1%享有不公的优势。他于2014年时曾说：“那1%的人的存在，是因为政治因素。”至于美国总统特朗普，也从不掩饰他对罗斯的欣赏：“我可以任命一个在生活各方面都失败的人，但那不是我们想要的，是吗？”在他获选为美国总统之后，他补充：“不，我会任命一个杀手。”