比特币5天蒸发1万亿的黑手：大佬清仓跑路，操控者白鲸浮出水面

文|AI财经社 李玲

编|杨舒芳

当2017年进入倒数时刻，比特币又迎来了一轮大动荡。这次动荡使得一周前比特币期货上线带来的利好荡然无存，也是中国禁市后，比特币价格创造的最大幅度下跌。

12月22日晚十点左右，比特币单价全网跌至最低点——10852美元，较5天前的最高价21644美元，跌幅达49.9%。近乎腰斩。从其价格趋势图来看，此次暴跌早有预兆，从12月17日比特币价格升至最高点后，曲线就一直呈下降趋势。

仅仅5天，比特币价格从13.6万元跌至7.1万元，从近3800亿美元市值回落至1900亿美元市值，相当于5天蒸发了一个市值1760亿美元的Visa。

目前，比特币价格已回升至13000美元区间，最新价格为13716美元。但此前华尔街之狼争抢比特币期货的利好也就此消失。此次暴跌，也映证了比特币价格波动并不仅仅是信心问题，更多的因素来自于其内部的变化。

价格腰斩 市值缩水近2000亿美元

12月21日，主攻数字货币的对冲基金Pantera Capital CEO公开预言，比特币在进一步创造价格新高之前，可能会下跌50%。作为比特币的早期投资者，他从比特币价格仅为72美元时开始重仓，并且坚信比特币等数字货币仍处在非常早期的时候。

12月22日，预言成真，比特币价格暴跌。以0KEx的报价为例，仅从12月17日晚十点到12月22日晚十点，比特币价格从21030美元/币跌至10852美元/币，跌幅达48%。

并且，比特币的价格曲线图显示，从最高值至最低点，下降趋势相当平缓。这和以往大不同。之前的多数时候，每次价格进入突破性阶段，总会伴随多次涨跌交叉。

左图为此次下跌趋势，相对平缓。右图为比特币突破1000美元时价格趋势，价格涨跌交叉多次。

按此前最高均价21000美元/币计算，至12月17日，流通的比特币总市值已到3640亿美元，仅比世界企业排行榜第五名、市值3681亿美元的亚马逊少41亿美元，是世界首富比尔盖茨900亿美元资产的4倍还多。

但这个辉煌的数字在5天后成为泡沫。12月22日，比特币价格跌至最低点10852美元，按此计算，总市值仅为1881亿美元，5天蒸发1759亿美元，相当于蒸发了一个市值1760亿美元的全球性信用卡公司Visa。

目前，比特币价格已经回升至13500美元/币，与12月22日最低点相比，上涨了24%。但动辄凭空创造千亿市值，或短期蒸发上千亿，比特币似乎正呈现出越来越多“郁金香泡沫”的特征。

并且，这种特征还延续到了几乎所有数字代币。12月22日下午开始，虚拟代币市场出现集体暴跌，比特币、莱特币、以太坊等多种虚拟代币平均跌幅均超30%。

韭菜损失惨重 创始人清仓

价格太高的预警和再创新高的期望，成为比特币突破20000美元后的业内两极意见。对于把它当做投资风口的投资者来说，这场暴跌是一场突然而至的灾难。

“刚进币圈，前几天充值了10万，现在变四万，太尼玛凶残了！”

散户投资者跟着风口入场，却被利空导致的暴跌亏损逼退。韭菜被收割，大佬却早已远离风暴中心。

早在12月19日，世界最大比特币交易平台之一的Bitcoin.com联合创始人兼首席技术官清仓了自己手中所有的比特币，转而投资了比特币现金，他称“比特币是目前你能想到的最具风险的投资”，并认为随着比特币价格猛涨，投资者大量涌入，比特币原有区块的处理速度将导致手续费过高及交易时间过长。

上述人士所说的问题是比特币发展的痼疾，也直接导致了比特币分叉乱象，BTG(比特黄金)、SBTC(超级比特币)、GOD(比特币上帝)等分叉币层出不穷，分叉者只需前期做做宣传，扣上比特币的帽子，就会有投资者进入，割韭菜相当容易。

事实上，比特币交易费率几乎每三个月翻一番，现在比特币交易至少需要4.5个小时才能全部完成。公开报道显示，近期比特币的单笔交易费达26美元。这意味着，散户投资者不仅成为韭菜，还会成为平台手续费的主要贡献者。

无独有偶，在Bitcoin.com联合创始人清仓比特币前，莱特币创始人Charlie Lee亦清仓了其所有的莱特币。Charlie Lee称，只要他在推特上发布关于莱特币价格的信息，都被指责是为了“个人利益”而谈论这些话题，为了找回在推特上畅所欲言的“权利”，他“卖出并捐赠”了所有持有的莱特币。

个人言论影响一个币种的走势，看起来有点夸张，实际上却是虚拟数字币多次暴涨暴跌的直接原因。这也间接印证了，虚拟货币行业仍旧处于不太成熟的早期阶段。

白鲸：至关重要的1000人

根据AQR资产管理公司此前公布的数据，世界上40%的比特币掌握在约1000个人手中，这些人在行业内被称为白鲸。即使按照比特币现价，这些白鲸拥有近一半的比特币资产，平均每人身价至少1亿美元。

40%的比特币掌握在1000个人手中，意味着这1000人可以联合操纵比特币的价格。并且，以目前情况看，比特币大宗玩家都是早期玩家，很大可能早已相互认识或熟知。

AQR前执行董事布朗称，“白鲸们会同步行动或预先沟通。很多大佬都彼此熟悉，在比特币早期还不为人知的时候，他们就通过比特币互相认识，所以很有可能会联合起来控制市场走势。”

此外，华尔街之狼抢占比特币期货市场，比特币做空工具诞生，一定程度上也成为影响比特币价格的重要因素。本轮比特币价格下跌开始于12月17日，与芝加哥商品交易所上线比特币期货的时间吻合。

除了韩国对比特币进行“围剿”，比特币的价格影响因素正逐渐呈现复杂而多元的趋势。一方面这使得比特币价格频繁波动，另一方面也在促使虚拟货币行业逐步走向成熟。