澳媒曝光：中国人整箱整箱地带钱入境，资金外逃成巨大隐患！在海关被拦截没收，甚至遣返！

众所周知，在澳洲最喜欢使用现金的就是华人了。

平日里，市面上几乎见不到的面值100的澳币，

几乎都是从华人的钱包里流出来的。

其实在很久之前，澳洲就考虑要废除100澳元的钞票，

旨在打击黑色经济、防止洗黑钱等犯罪活动，

然而，纸包不住火，资金外逃仍然猖獗……

1、中国成为澳大利亚现金最多来源国

据《澳洲人报》报道，澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）的最新调查报告显示：

2016至2017财年，来自中国申报的现金总额高达3,635亿澳元，比2014至2015财年申报的现金总额增加了21.7%。

据统计，上个财年，澳大利亚现金的主要流入国仍然是中国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。

这不禁让人怀疑，北京对于资金外逃的打击，是否使得投资者们正在寻求其他转移资金的方式？

位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网（AC Property）的经理Yang表示，有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。

Yang女士说：“我对此并不觉得奇怪。因为从中国转账到澳洲相当棘手，所以很多人会通过别的方法把钱弄出来。”

而对房产投资者来说，携带现金就是最主要的途径之一。

为了打击黑色经济，今年澳洲税收部长宣布，澳洲在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元，从现金支付方面限制了现金的流动。

但是这并不能根治大量现金入境的问题，即使不能用现金交易，携带入境的现金仍然可以存入银行卡后进行消费。

2、银行推出反洗钱新政策

2017年3月，澳大利亚负责检测现金流的政府机构表示，过去的两年中，由海外流入澳洲的可疑资金增加了300%。

其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去的一年里就高达近40亿澳元。

据悉，这些钱大部分用于购买澳洲的房产。在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行也推出了反洗钱的新政策。

为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业，银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。银行最多可疑记录客户在5个国家的缴税情况。

如果无法提供税号，则必须提供合法合理的证据向银行进行解释；如果客户拒绝回答并无法解释关于海外税务的问题，将无法在澳洲的银行开设账户，也就无法用银行卡进行存款和交易。

3、携大量现金过境必须如实申报

华人携带大量现金出入境，遇到麻烦的事件时有发生。

早在2015年，一名华人女子欲携带大量现金回中国，在意大利卡塔尼亚国际机场被警察和海关工作人员查获。最后该女子被没收共计4万多欧元，约30万人民币。

近日，意大利都林机场的边防警察拦截了两名旅客，因为警犬在他们的行李闻出了异常。

开箱检查后发现，两人将大笔现金藏在行李箱中，试图闯关。

最后，警方将他们藏在衣服中，和密封在洗涤剂包装里的现金悉数查获。

从2018年年初至今，都林机场已经查货了现金52万欧元，而其中，70%的违规旅客都来自中国。

在澳洲也是如此，如需携带超过1万以上的澳元或者等值外币入境，必须向海关如实申报。

如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票，还须按照海关工作人员或警察要求填写可转让证券表（BNI）申报，否则将会最高面临10年有期徒刑。

最后，

因此，小编要提醒经常出国差旅的华人们，一定要注意自己所携带的现金数额，不要因为一时疏忽，造成不必要的麻烦和损失！

附各国携带现金入境限额：

中国：20000元人民币

根据我国海关规定，出入境时可携带20000元人民币或5000美元以下的现金（可带等值外币）

美国：10000美元

游客可携带一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等。

超额需向海关申报，并对现金的来源作出合理解释，例如现金如果来自所出售房产，务必出示出卖房产的凭据等。如果携带一万美元现金不申报，当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。

加拿大：10000加元

携带1万等值加元以下的现金（包括人民币在内），无需申报；超过数额需如实申报。

新加坡：20000新元

新加坡法律规定，任何人出入境新加坡，如果携带超过2万新元现金，必须申报，如果不如实申报，可能会面临5万新元罚款和3年有期徒刑。

英国：10000欧元

按照英国海关规定，携带现金超过一万欧元入境时，必须向海关申报，否则将面临罚款。

此外，在离境是，也可能被查询是否携带现金，如果携带3000镑到5000镑以上或会被要求解释现金来源。

泰国：不少于20000泰铢

需携带20000泰铢（即折合人民币4000元或等价的外币）以上，否则将会被泰国海关将拒绝其进入泰国国境。

德国：10000欧元

根据德国海关规定，游客需携带不得超过10000欧元入境。

法国：7622欧元

根据法国海关规定，游客需携带不得超过7622欧元入境。

韩国：10000美元

根据韩国海关规定，游客需携带不得超过10000美金入境。

日本：100万日元

日本海关规定：入境时携带现金、旅行支票、有价证券总值在一百万日元以上，或黄金（纯度90%以上）达1公斤以上时，须办理申报手续。