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震撼!几大箱钞票运进赌场,温哥华成为全球洗钱温床!华裔富豪被遣返(组图)

2018-06-28 来源: 加新网 原文链接 评论1条

最近,一份震撼的长达250页的关于卑诗省尤其是大温猖獗的洗钱报告出炉,报告里面描写的内容让人十分不安。

震撼!几大箱钞票运进赌场,温哥华成为全球洗钱温床!华裔富豪被遣返(组图) - 1

这份报告由前皇家骑警副局长彼得编撰,于周三发布。尹大卫看了之后,悲痛地说:“卑诗省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”

据悉,这份报告正确地阐述了卑诗省的问题,特别是温哥华。

从报告中提交的监控录像中,可以看到,赌徒们带着大把大把的现金进入赌场,他们提着巨大的拉杆箱,箱子里面塞满了20加元一张面额的钞票!

还有人背着巨大的冰球袋进入赌场,里面也是放满20加元的钞票。

还有手里直接抓着一大把一大把地钞票直接走进了赌场。

震撼!几大箱钞票运进赌场,温哥华成为全球洗钱温床!华裔富豪被遣返(组图) - 2

尹大卫在3月份的时候告诉下议院的委员会,部分资金是从亚洲的犯罪分子流过来的,他们认为大温的赌场是一个洗钱的便利场所。

一位国际情报员教给了他们一个叫做“温哥华洗钱模式的东西”。

“赌徒将非法的先进带入赌场 → 购买筹码 → 然后赌博 → 离开的时候把筹码兑现,或者拿着支票走出赌场。”

“最后,犯罪分子就成功洗白了难以管理的20加元钞票”

其实,这份震撼的报告已经在尹大卫的桌子上放了好几个月了。之所以没有把它曝光出来,是因为这份报告上面有好几位BC省政府官员被点名!

报告里还声明,温哥华的一家赌场,曾在2015年一个月内“洗白”了$1350万加元的面值$20的脏钱。

那是最糟糕的一个月。

尹大卫介绍了新规定,赌场对于$10000加元或者以上的款项要做严格的背景调查!并且在列治文的River Rock赌场发布全天候的反犯罪监管器。

尹大卫表示,在清理卑诗省的洗钱问题方面还有跟股东的工作要做。

中国富豪列治文赌场遭逮捕遣返

前段时间就有一位华裔富豪在列治文赌场涉嫌洗钱被遣返。

一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,一群皇家骑警突然冲进赌场,当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。直到被在众目睽睽之下押走,这名富豪都不知道发生了什么。

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这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,但已经入了澳大利亚国籍。

金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。

今天距离他5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去十天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。

震撼!几大箱钞票运进赌场,温哥华成为全球洗钱温床!华裔富豪被遣返(组图) - 4

金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截,该女子携带了$20000现金,并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,迅速抓捕金百顺。

根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。

尹大卫认为,赌场的这些活动可能只是卑诗省洗钱的冰山一角,以前他们还曝光过流在大温地产市场的那些脏钱。

尹大卫表示,洗钱是卑诗省经济上急需解决的一个问题。

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最新评论(1)
Kat在微博里
Kat在微博里 2018-06-28 回复
赌场就是洗钱的地方


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