神秘“A夫人”一家店里刷了1.5亿！她是谁？英国NCA查了个底朝天

十年间在英国百货公司挥霍上千万英镑的神秘买家身份被曝光。

在英国伦敦的百货名店哈罗德里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈罗德的“忠实客户”档案上，一位老主顾仍显得“鹤立鸡群”。

报道称，2006至2016年间，这位被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗德百货公司购物消费总额达1600万英镑（1英镑约合人民币9元），平均一年在哈罗德花掉160万英镑。

哈罗德的账本记录显示，仅在2009年12月的某一天里，“A夫人”在店里仅购买宝诗龙（Boucheron）首饰一项，就花掉了12万多英镑。

报道称，这位富婆的挥金如土被英国国家反犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器——刚出台的《不明来源财富法令》——把“A夫人”提上了法庭。

“A夫人”成了《不明来源财富法令》瞄准的第一个目标。

这个案子自今年2月份就开庭了，到现在才曝光，是英国媒体据理力争大半年的结果。

“A夫人”的律师要求法庭对客户的身份保密，因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官同意媒体的曝光要求，法官判定公众对这个案子有知情权。

神秘人物原来是前行长夫人

报道称，“A夫人”原来是阿塞拜疆国际银行行长的夫人，55岁的扎米拉·哈吉耶娃。

确切地说，哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长贾汉吉尔·哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪，判刑15年，被关在首都巴库的监狱里。

哈吉耶娃坚称，她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作，她丈夫当行长时的年薪也只相当于5万英镑。

报道称，哈吉耶娃手持35张信用卡，这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。

除了在哈罗德店里狂刷信用卡，哈吉耶娃还在距哈罗德步行3分钟路程的地方买了一栋1100万英镑的豪宅。

报道称，她还与丈夫花1000万英镑买下了一家高尔夫球俱乐部，花3100万英镑买了一架私人飞机。

英国国家反犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令，哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产，如果无法说清财源，她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。

多起“说清楚”案正同时进行

英国国家反犯罪局NCA的侦查员相信，哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。

报道称，NCA相信，成功地将哈吉耶娃提上法庭，说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止外国富豪在英国“洗脏钱”的利器。

NCA经济犯罪组组长唐纳德·图恩说，如果对购买房地产和其他资产的资金来源的合法性无法确认，我们就要用这个新立法查清楚。

图恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起“说清楚”案同时在进行。

报道称，英国反贪污压力组织“国际透明”对启用《不明来源财富法令》表示欢迎。

“国际透明”负责人当肯·哈米斯说，该组织在英国范围内认定的合法性可能有问题的资产总额达40亿英镑，应该更广泛利用《不明来源财富法令》查清这些资产的合法性。

英国国家反犯罪局NCA表示有信心，启动《不明来源财富法令》的效应会很快显现出来，富豪带着“不干净”的钱来英国的动力会大打折扣。