中国28岁富豪伦敦代购80万镑被判刑，75万镑房产面临没收！（组图）

英国一直在严打洗钱，这已经不是什么新闻了，但依旧有人再犯。

旗帜晚报：中国百万富翁通过代购洗钱80万英镑

英媒报道，一名百万富翁因在伦敦狗岛的一处公寓非法经营货币服务被定罪，被判刑8个月（缓刑），160小时无偿社区工作。

据外媒报道，28岁的Jiang从哈罗德百货（Harrods）和其他奢侈品店为中国客户代购名牌服装和商品，当他收到人民币付款后，通过英国的华人论坛“叫卖”换汇，将这些钱兑换成英镑，洗钱数额高达80多万英镑。

Jiang代购的高端产品包括大量的巴宝莉（Burberry）衣服、鞋子和配饰，以及范思哲（Versace）和迪赛（Diesel）的服装。

为此，哈罗德百货甚至送了他一张黑卡，为他在商场奢侈消费提供便利和优惠。

英国税务海关总署的调查人员在银行发现现金存款的线索后，顺藤摸瓜发现了Jiang的账户非法交易的证据。

除此之外，2016年8月Jiang在伦敦狗岛上的公寓被捕时，警方还在他的家中找到了价值约5万英镑的名牌奢侈品。

近日该案于萨瑟克区刑事法庭开庭时，Jiang承认经营非法货币服务，并被判处入狱8个月，缓期执行，还需要进行160个小时的无偿社区工作。

审判法官杰弗瑞·佩格登（Jeffrey Pdgden）宣判时表示，Jiang来自中国的一个富裕家庭，他不仅违反了中国的货币管理法规，还在英国进行非法换汇。

“大量现金从中国流入英国。通过数百笔交易，英镑进入各个账户，使你能够在伦敦北部购买房产。”法官对于Jiang寻求留在英国表示惊讶。

英媒称，Jiang的业务没有在金融行为监管局和海关税务总署注册登记，他所获得的钱即为犯罪所得，调查人员试图追回他非法换汇的全部资金，因此他的房产还将面临被没收。

Jiang于2014年以Tier 1企业家签证来到英国。

英媒报道，从2015年1月开始的这18个月犯罪区间里，他从中获取的利润在伦敦购买了75万英镑的房产。

在英国，从事换汇、代付或者以任何形式转移货币的人，都需要在税务海关总署注册。也就是说，如果没有合法注册而从事换汇等交易行为，都是违法的。

当然，如果只是偶尔小额换汇并不需要报备注册。英国税务海关总署规定，满足以下条件的换汇者，则不需要注册。

1. 换汇和你的主要商业行为直接相关，但只能占一小部分；

2. 换汇产生的金额一年不超过10万英镑，或者占公司总流水比例不超过5%；

3. 超过1000欧元的换汇只能针对单一客户，不可针对多位客户；

4. 只能为自己的主要客户而不能对社会大众提供该项服务。