美解除对澳门汇业银行达15年制裁：曾指其替朝鲜洗钱

据香港“东网”等港媒8月11日报道，澳门汇业财经集团主席区宗杰当天表示，收到美国政府的通知，在“无需进一步诉讼，也无需任何一方承担责任的情况下”，美国已撤销对澳门汇业银行长达15年的制裁。

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）也确认了此事，并于当地时间10日发布两份声明：宣布废除自2005年起对汇业银行的调查认定及制裁措施，撤销对汇业银行的洗钱“指控”，重新评估该银行。

美国金融犯罪执法局声明截图

美国金融犯罪执法局2005年9月20日提交一份文件显示，该局于2005年指控澳门汇业银行涉及协助朝鲜“洗黑钱”，为朝鲜“从事非法活动的挂名公司”提供金融服务“超过20年”，支持“恐怖主义”活动。美国财政部据此要求美国金融机构断绝与汇业银行的联系。

该局10日发布的声明文件显示，2007年，美国正式发布命令，断绝金融机构与汇业银行的联系。汇业银行随即回应要求废除制裁，但遭美方拒绝。2010年，汇业银行再次提出废除制裁。汇业还同意美方安排两次独立审查，作为2012年至2019年谈判的一部分。

但2019年，美国金融犯罪执法局最终依然以汇业银行“未能纠正其他重大缺陷”等理由，再次拒绝撤销制裁。

文件还提到，2013年3月汇业银行在美国华盛顿特区法院提起诉讼，对美方相关调查和制裁提出质疑。在持续多年的诉讼与谈判后，双方最终达成一致，金融犯罪执法局同意重新对汇业银行进行评估，允许汇业银行就2019年申请被拒一事提交意见，并基于这些原因撤销了制裁。

但在声明的最后，美国金融犯罪执法局提出，如果该局此后仍认定需要采取措施，将会重新推动制定相关细则。不过声明也规定，若美方要制定相关措施，必须公开所有非机密的材料依据，且应留出30天的沟通时间。

对于美国财政部这一决定，区宗杰在声明中表示欢迎，称有关决定“无论对他个人还是对汇业银行，均是重要的一步”。区宗杰还表示，他将会与美国金融犯罪执法局保持沟通，致力消除美方的疑虑，证明无需此类“监管”。

港媒称，区宗杰还承诺，当时机成熟时，汇业银行将恢复美元结算业务，并继续发展银行业务，服务港澳及大湾区市民。

区宗杰的父亲区荣谔于1935年创立的澳门恒生银号是汇业银行的前身，并于上世纪60年代成为亚洲区首批主要黄金商之一，现为澳门十大银行之一。

2005年美方发布制裁意见后，该行两天内被挤提3亿澳门元。为维持该行稳定运行，澳门特别行政区政府应要求暂时接管该银行。2007年9月，在两年的管理期满后，汇业银行管理权被交还给原股东。