10人被捕，$1000万资产冻结！有华人不认罪，警方反洗钱收网（组图）

还记得前段时间，轰动新西兰的洗钱大案吗？

新西兰警方昨天正式收网，完成最后一次搜捕行动。警方逮捕了10人，查抄了近1000万纽币资产。

探员Lloyd Schmid称，这是整个反洗钱大案的最后一次搜捕，代号名为Operation Ida这次逮捕的10人中，9男一女，在奥克兰City经营外汇业务。

警方在St Heliers、Kumeu、New Lynn和Newmarket的一处公司，一共查抄了4处住宅，3辆汽车共价值1000万纽币。

此外还查封了23个银行账户、一些加密货币，还有20多万的金银珠宝以及一些现金等总价值100万纽币。

这10人面临包括洗钱、欺诈、藏毒贩毒等指控，将在下周出庭受审。探员Lloyd Schmid表示，三次行动最终共逮捕了28人，提起了103项指控，累计冻结资产超过2100万纽币。

此前，新西兰警方公布了其中几位主要嫌疑人的名字：Xiaoyu Lu。

据悉，Xiaoyu Lu居住在奥克兰的Half Moon Bay，名下有一栋价值170万纽币的房屋，还有价值16万纽币的游艇、30万纽币的奔驰车等多款豪车。

2018年8月，警方在对基督城一个贩毒团伙进行秘密调查时，Xiaoyu Lu曾与该团伙的一名毒贩有过两次会议接触，这两次Lu都收到了10万纽币的比特币交易，这引起了警方注意。

警方指控Xiaoyu Lu的业务，涉及对毒品交易所得的资金进行洗钱。除了收购昂贵的资产外，警方还声称Lu将2400万纽币的现金转入了他名下在中国的银行账户。

Xiaoyu Lu告诉警方，他的收入来自于出售比特币、以及在中国的父母支持和个人储蓄。

警方指控他在未经注册的情况下提供金融服务，包括通过欺骗手段获取资金的28项洗钱罪。

除了Lu以外，另外两名华人同伙的姓名也被警方公开，分别是：Leixiang Zhu和Yixuan Sun。Zhu拒绝对此评论，Lu的律师表示不会对这些指控发表评论。

而Sun的律师曾说：“坚决否认这些指控，她对新西兰陪审团的审判制度充满信心，并希望提出自己的辩护还自己清白。”