华人夫妻在国内诈骗2个亿跑路，又让儿子携巨款出来团聚，被2次禁止入境（组图）

连日来，一起华人涉嫌洗钱、携带超额现金不申报，被拒入境加拿大的案件，引发海外华人群体高度关注。

据悉，这名华人非常年轻，只有28岁，他在一年之内，接连两次被加拿大边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动，后经过调查，认定他不能入境加拿大。

据移民律师李克伦（Richard Kurland）主编的最新一期《移民资讯汇编》获得的法庭文件披露，这名华人男子名叫张冠群(Guanqun Zhang，音译)，他第一次进入加拿大是在2012年4月，当时是以留学生的身份入境，后来又再次以工签身份留在加拿大。

张冠群在2017年2月和12月，一年之内两次被边境服务局发布“禁止入境报告”，两份报告都由同一名官员发出，指出张冠群涉嫌跨国洗钱行为。

报告陈述的相关事实和证据如下：

1、张冠群的父母居住在加拿大，但被指控在中国实施诈骗行为，诈骗了6万多名投资者，金额高达$2亿，因此已被中国通缉。

2、加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示，张冠群涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万，其中一些交易被列为可疑。

3、加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中指出，张冠群的转钱行为呈现出多个洗钱特征。

4、张冠群在加拿大多次买卖房产，其中包括一栋$200万的豪宅。

5、2012年8月，张冠群曾在蒙特利尔国际机场入境，边境人员从他身上查出未申报携带超额现金。

6、警方的记录中显示，张冠群父母的一位朋友曾目睹张冠群父母将$4,000-5,000万资金转入张冠群在加拿大的银行帐户中。

依据加拿大移民法有关规定，CBSA官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查，若调查得出该人确实应被禁止入境的结论，则由调查官撰写报告、并列举详细原因。

这份报告需要提交给联邦公安及紧急情况应对部长，若部长认为理据充分，则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”（ IRB）下属的移民法庭进行听证和裁决。

但目前，这起案件还存在一些争议。

争议之处主要是在公安部尚未将案件移送到移民局之前，当事人已经向联邦法院提出诉讼，他表示，报告存在失误，也没有考虑到自己曾经提交过父母的无犯罪证明。

法官：CBSA“先有结论后有事实”

联邦公安部在本案应诉中，请求法官驳回原告司法复核请求，理由是移民局听证尚未进行，此时申请司法复核不合情理。因为若日后原告真的被移民仲裁庭裁定禁止入境，到那时他还有足够上诉及申请司法复核的机会。

不过联邦法院法官罕见批准了原告的司法复核请求。

法官阿迈德 （Mr. Justice Ahmed）表示，原告此时向联邦法院兴讼并非时机过早。因为一旦移民局移民法庭判定原告被禁止入境，以他所涉及的洗钱案属有组织犯罪，不能向移民局的移民上诉法庭（IAD）上诉。一般情况下，当事人须在所有其它行政上诉渠道都走完的情况下，才去法院申请司法复核。

法官特别提到的一个关注，是CBSA撰写原告禁止入境报告的日期是2017年2月，而案件的事实报告是在同年12月提交，形同先有结论后有事实的情况。

同时只因原告父母被控诈钱及被告富有，就认定被告卷入洗钱，其结论证据不足，难免给人以关联而入罪的口实。其中关键一点是，未能证明原告资金的“流动”就是“洗钱”。

此外，法官认定由本案一些关键时间点看，CBSA和公安部没有给原告以程序上的公义。

所有相关争议，都将在随后的听证和裁决中展开。

洗钱定罪率只有9%

生活在加拿大，我们经常听到“洗钱”这个罪名，但是你知道洗钱在加拿大的定罪率有多少吗？

说出来真是令人大跌眼镜，在加拿大洗钱的定罪率只有9%，有86.2%被控洗钱的案件都会在审讯之前被撤销，专门从事洗钱调查的前加拿大皇家骑警警官克里斯·马瑟斯表示：“这样的定罪率很令人失望。”

因为根据加拿大统计局此前数据，同期加拿大所有刑事案件的平均定罪率为64%，洗钱案9%的定罪率远远低于平均水平。

马瑟斯还表示，洗钱案定罪率低的其中一个原因是：通常洗钱只是讨价还价的筹码，检方会用洗钱罪来要挟，迫使犯罪分子承认一些与毒品有关的犯罪，随后再撤销对其洗钱的指控。

加拿大检控处表示：在加拿大，绝大多数案件从未进行审判，而是直接通过认罪来解决。对此，马瑟斯说：警方只会在不法分子极有可能被定罪的情况下，才会提出指控。

温哥华律师杜海美(Christine Duhaim)表示，这些统计数据同样也给了犯罪集团一些提示，告诉了他们洗钱的好去处。