华人买3200万豪宅被查！年收入仅报4万，用家人账户转账1.7亿（组图）

话说最近，加拿大方式异常火热，

很多人都在抢offer，

但是问题来了，在好不容易抢到offer之后，

怎么样才能在短期内把钱转过来？

而就在近日，加拿大反洗钱调查机构FINTRAC披露了一则案件，矛头直指一名居住在加拿大的中国富豪，申报资产作假，创建空壳公司，还购买了$3200多万的房子！

什么样的人年收入只有$4万，却可以购置$3200万的房产？FINTRAC绞尽脑汁也想不出个所以然，如果他不会魔法的话，唯一的可能，就是他在说谎。

2006年，这名男子从中国移民加拿大，当时他向CBSA报告自己平均年收入为$40,615，家庭资产总额为$125万，而CBSA也选择了相信他的“报价”。

那么问题来了，这种总资产、年收入，在温哥华就是一普通人，他是怎么买到价值$3200万的房产的？

据调查，他名下有着至少一家空壳公司“A公司”，他的大部分财产，都是通过这家公司转入的，而公司注册地址在巴哈马，从此，他的花式操作便拉开了序幕。

据悉，从2006年4月至2014年11月期间，该男子在加拿大收到从香港汇入的约$1.14亿元资产。“A公司”在巴哈马上市，是该中国富豪母亲名下的投资控股公司，公司有3个账户，共持有$3,460万资金。

而且，不光该男子的收入对不上号，他的妻子的身份也成谜，在向CBSA的申报文件中，他的妻子有着三个身份，家庭主妇、失业者，和首席执行官，其中，第三个身份与两个身份不能说一模一样，只能说毫不相干。

在此期间，这名“家庭主妇”及“失业者”，还曾多次下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账，其中包括了60次不同的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑交易。

钱拿到之后，他们本着家中人头多的“优势”，开始在温哥华购置大量房产。首先，他用200多万在温哥华买下了一套房产，之后在2012年，又购入了一套1400万的房产，2016年，再以1500万购入一套房产，孩子也在同年购买了一套100多万的房产。FINTRAC在发现这一现象后都惊呆了，这跟你当年给CBSA报告的收入完全不符啊！

我甚至都以为你家有台印钞机呢！

然而纸是包不住火的，事情很快就暴露了，2011年12月，瑞银银行发现了该男子账户的可疑之处，立即向FINTRAC提交了两份可疑交易报告，并在报告中指出了该男子的4个不寻常的香港账户。报告显示，先后有$750万通过10笔不同的交易，转移到了该男子不同家庭成员的账户中。

而对于这一反常的账户行为，该男子的母亲还曾对此表示，这笔资金有一部分来自她在中国抛售的物业，但当FINTRAC要求查看相关记录时，他们却无法出示在中国抛售物业的所有权记录。随后，法院在对FINTRAC的报告进行审核后，向11家加拿大银行或金融机构发出传票，正式对该男子持有的4个特殊账户进行调查。

据调查显示，这4个香港账户曾于2009-2020年，将$1.669亿转入了他在BC省五家不同的银行账户中，这4个可疑账户的可疑之处也非常明显，其中一个账户显示来源于一处小型汽车修理厂，然而在网上，根本查不到这家修理厂的资料。

最终，BC省洗钱调查委员会调查发现，该案涉及洗钱等违法犯罪行为，包括代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产等行为，且组与织犯罪、腐败有关，但是，最终的判决是怎样，现在还不确定。