上海最大移民中介被查！涉嫌非法转汇，涉案金额上亿（组图）

从昨天开始，移民圈都在盛传一则传闻：上海最大的中美移民中介老板及多名员工被警方带走调查，据称警方要求交出所有客户信息以供调查。

随后，上海警方证实，破获一起非法买卖外汇案件，抓获某出入境公司负责人何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额上亿元。

事件发生后，移民圈都人心惶惶，担心这是不是整顿出国行业，以后的移民是否会受到影响？

综合各方面的信息来看，这只是一起独立的事件，只是涉及其中的一些富豪可能要担心后续的案件处理了。

首先，据传这是一起内部员工举报案件，据称是由不满的员工将公司资料收集后向有关部门举报，从而导致相关部门的调查。

其次，这个“上海最大的移民中介”主要从事的是投资移民，必然是在违法的边缘徘徊。

投资移民至少50万美元起，现在是80万美元，而中国的外汇管制政策，每人每年只有5万美金的限额，除非是境外有大笔收入的，比如冯小刚的电影在美国上映分到的票房收入等，或者在境外有生意收入，否则单从国内汇钱到境外，必然受到限制。

而该移民中介既然做的是投资移民生意，那么帮客户搞定资金来源也必然是衍生业务，那么按照中国法律就涉嫌非法倒卖外汇了。

所以，在他们开始经营这些业务的时候，已经很明白自己游走在非法的边缘，只要被掌握了证据随时可能遭到查处，没想到的是，证据被内部员工举报。

第三，根据上面的分析，曾经在该移民中介办理过投资移民的客户，可能要准备即将到来的法律诉讼了。只要警方倒查客户，那么该客户至少要提供完整的收入证明和完税证明等，来证明资金来源合法。

仅仅如此还是不够，把钱汇出国外的程序是否构成非法倒卖外汇的罪名，恐怕需要提前找律师商议。

以后移民还容易吗？

毫无疑问，上海这家最大的移民中介被查，在许多移民和准移民圈子都有些慌，担心自己的移民程序受到影响。那么，未来的移民会不会受到影响呢？

首先，被查的移民中介主要办的是投资移民，这个群体在所有中国人的移民中占的比例相当小。中国人移民美国最大的群体是亲属移民，其次是职业移民，第三是人道主义移民。

从比例来看，投资移民群体的比例，对正在移民的人群来说基本上构不成影响。

其次，移民并不违法。违法的是在移民过程中的程序，就如被查的上海移民中介，并不是因为帮助别人移民，收取中介费违法，而是帮人移民的过程中，“顺便”帮人换外汇，在中国接收人民币，在海外给别人换美金。

我们其他的移民方式，包括亲属移民、职业移民，实际上要花的钱都很少。再不济，夫妻二人，一年10万美元的外汇额度，足够给移民中介或者移民律师交手续费了。

第三，可以明确的是，移民美国的大门正在收窄，这和上海移民中介被查无关，而是与大量的中国人移民美国有关。

比如留学生，以前从毕业到工作签证再到绿卡，快的话三年搞定，慢的五年搞定，自从2014年开始留学生办H-1b工作签证都要抽签了，如今抽签的成功率更是10:1的程度，难！

即使是EB-1杰出人才移民，从今年开始都要排期，现在只排到2022年2月1日，也就是说有一年半的排期。

至于人道主义移民，虽然中国人的通过率比南美洲人高，但积压真的是相当严重，有些已经在美国呆了十年仍然没有获得面谈的机会，现在才来的那批人，恐怕也要等上十年。

所以，移民美国真的是越来越难。