联邦警察突袭澳华人区，1男子被捕！涉参与$1.5亿洗钱大案（图）

悉尼一名企业主即将出庭受审，他涉嫌通过自己的建筑公司，为犯罪集团洗白240万澳元的违法资金。

澳洲联邦警察昨天在悉尼华人区Killara逮捕了一名45岁男子，他也是参与1.5亿澳元洗钱案的4名嫌犯之一。

警方指称，该男子在2024年6月至去年11月期间，通过自己的建筑公司接收现金，再用这些非法资金支付工人工资。

随后，他涉嫌将等额的合法资金转回洗钱集团，并附上佣金和伪造发票，完成整个“洗白”流程。

周五，警方对其位于Killara的住所执行搜查令，查获多部手机、数据资料以及3万澳元现金。

一名悉尼企业主因被控洗钱240万澳元黑金，于7月3日在Killara被捕，图片来源：AFP

目前，该男子已被控一项罪名——处理价值100万澳元以上的犯罪所得财物，且已被拒绝保释。若罪名成立，他最高可面临12年监禁。

此次逮捕行动由澳洲联邦警察与新州警方联合开展。联邦警察代理警司Dan Burnicle将这起涉嫌阴谋形容为“精心策划”。

他表示，警方指控该男子利用自己的生意作掩护，一边洗钱、一边逃税，使这个洗钱集团得以持续为有组织犯罪提供服务。

“清洗任何形式的非法现金都是刑事犯罪，还会助长贩毒、网络犯罪等进一步的违法活动，给社会带来负面影响，”他说，“这起阴谋策划周密，足见犯罪分子为敛财不择手段。”

该男子原定于周六在新州保释法庭出庭。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Killara华人居民占当地人口总数的31.1%，华人数量在当地排第一。