被曝向工党捐款百万，邀艾博年参加晚宴！华商家族遭ATO调查，被指从中国转移巨款来澳（组图）
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《悉尼晨锋报》报道称，澳洲总理艾博年近日出席了一场私人晚宴，晚宴的主人是一名年仅25岁的华裔富豪Felix Lee。
而这位华裔富豪的父亲Dong Fang Lee（Phillip），则被指误导澳洲税务局，将巨额资金从中国转到澳洲，并少报了2.62亿澳元的收入。
《悉尼晨锋报》历经数月取得了一份针对Lee家族长达189页的澳洲税务局（ATO）宣誓书。文件措辞严厉，并对这个家族财富的来源列出多项警示。
这份2021年的文件怀疑，60岁的Phillip Dong Fang Lee暗中掌控在中国的商业和金融利益。此前，他曾向澳洲政府承诺已出售在华商业资产。
Phillip Dong Fang Lee。
Felix Lee在Point Piper豪宅Mandalay举办的晚宴上，曾承诺向艾博年捐款100万澳元。《澳洲金融评论报》本周披露这一消息后，Lee家族财富问题再度受到关注。
联邦银行行政总裁Matt Comyn也出席了晚宴。据《澳洲金融评论报》报道，该行前负责人David Murray、前证券投资委员会（ASIC）主席James Shipton和前维州州长Dan Andrews同样在场。
艾博年拒绝透露捐款数额，只说捐给工党的任何款项都会按规定申报。
一名不能公开发言的政府高级消息人士说，实际金额会“远远少于”100万澳元。
Felix Lee。
消息人士还表示，他们不认为总理办公室知道澳洲税务局对Dong Fang Lee提出的指控。
针对Dong Fang Lee的指控，来自一项历时较长的税务局调查。调查人员查阅了反洗钱机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）的数据、银行记录和中国当局提供的资料，也访问了Dong Fang Lee及其关联人士。
澳洲税务局认为，Dong Fang Lee的92岁母亲、朋友及商业伙伴名下的所谓贷款，可能是用来掩饰境外收入的真正来源和性质。税务局把这些做法称为“虚假安排”，但没有指称Dong Fang Lee的母亲参与不当行为。
宣誓书显示，澳洲税务局深度怀疑Dong Fang Lee在多年间以不诚实手段，把大笔资金从中国转往澳洲，用于其澳洲生意、房产和赌博活动。
《悉尼晨锋报》强调，上述报道并不意味着相关指控属实，只确认这些指控曾被提出。
不过，相关指控也为外界了解这名低调商人的财富提供了线索。按照税务局的推断，Dong Fang Lee积累了价值数亿澳元的庞大房产组合，并以16.6亿澳元的身家跻身2024年《澳洲金融评论报》富豪榜。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
这些指控没有带来刑事起诉，也从未在法庭上得到审理。澳洲税务局与Dong Fang Lee达成和解，其中包括偿还部分税务负债。
税务局没有对Felix Lee作出不利评论，但宣誓书显示，税务局怀疑Lee家族在澳洲的财富，是通过一套把资金转入澳洲的安排建立起来的，资金据称来自Felix年迈的父系祖母和其他关联人士提供的贷款。
这份宣誓书还提出，Felix可能在不知情的情况下成为父亲涉嫌可疑交易的受益人。
其中一宗2015年交易涉及Felix名下的银行账户。当时他只有15岁，账户内有786万澳元被提取，用于购买Bellevue Hill的一处投资房产。
该房产在2019年以1200万澳元售出，售房所得大部分流入Dong Fang Lee的银行账户。
澳洲税务局的宣誓书称，艾博年作客的Mandalay也是在类似资金转移后购入的：钱先从Dong Fang Lee母亲的账户转出，再经过其另一名儿子Edward的账户，最后用于开出支票。Edward当时只有10岁。
同样在资金来源方面，Dong Fang Lee旗下Australian Pine Products Pty Ltd于2017年以2200万澳元购入Tea Gardens一处2442公顷的松树种植园，税务局追查后发现，购置资金可追溯至Edward的银行账户。
产权记录显示，该物业上月转入Felix的Lee Family Office名下。
Dong Fang Lee没有回应置评请求。而Felix的发言人被问及艾博年参加晚宴时表示，不会评论私人活动或Dong Fang Lee的税务问题。
“Phillip Lee的税务事务属于他本人，与Felix Lee无关。”
澳洲总理艾博年出席了Felix Lee的晚宴（图片来源：《澳洲金融评论报》）
Felix目前经营一家投资家族办公室，对外强调该机构与Phillip的财富完全独立。办公室主席是前联邦财政部长、前驻美国大使Joe Hockey。
Hockey今年早些时候对本媒体说：“Felix正在走自己的路，也应当根据自己的行为、决定和标准接受评判。”
“Lee Family Office百分之百属于Felix Lee，拥有自己的治理架构、宗旨和运营边界。”
一名熟悉这家企业、但无权公开谈论其交易的人士说，投资资金来自Felix的父系祖母。Dong Fang Lee也曾声称，这名女性过去资助了他在澳洲的商业和金融活动。
朋友和邻居也听说过这种说法，但没有人知道她的名字。
澳洲税务局称，Dong Fang Lee在中国也被称为Fei Xie，他把家族很大一部分财富归功于父母。
他告诉税务局，已故父亲大约在1985年于中国创办房地产及高速公路建筑业务，投资多个高速公路项目。
Dong Fang Lee的母亲参与家族企业；从上世纪90年代初起，Dong Fang Lee也加入其中，父亲还帮助他成立了几家承接小型高速公路项目的公司。
Dong Fang Lee的父亲2010年突然去世，家族资产由母亲继承。但Dong Fang Lee声称，在那之前，他在中国的金融利益已经结束。
Dong Fang Lee向澳洲税务局表示，自己在1998年将商业利益变现，金额约2亿澳元；其中约8000万澳元带到澳洲，另外1.2亿澳元存入其他司法管辖区的银行。次年，他移民澳洲。
关于Dong Fang Lee家族在中国的文件记录寥寥无几。澳洲税务局2021年调查时，Dong Fang Lee的父亲Shiwen Xie和母亲、92岁的Zhangzhu Li从未在中国提交纳税申报。
中国当局还告知澳洲税务局：“没有发现任何公司由Dong Fang Lee的父亲担任股东或法定代表人。”
Lee家族的豪宅Mandalay（图片来源：《悉尼晨锋报》）
宣誓书同时记载了Phillip对其商业经历所作的一系列互相矛盾的陈述。
Dong Fang Lee在2017年表示，自己于1998年出售了中国的商业利益。但2006年，他向National Australia Bank申请商业贷款、准备购买新州中北海岸Fame Cove那处引发争议的丛林度假地时，所作的陈述与此并不相符。
法庭文件引述的一份内部备忘录显示，Dong Fang Lee旗下公司申请商业贷款时，NAB认为他的主要业务是在中国各地建设高速公路和公路。
2021年，Dong Fang Lee为Landmark Development and Finance Group申请另一笔商业贷款，并以受托人身份管理Terrey Hills Golf and Country Club的相关利益时，又重申了这一说法。
宣誓书还披露了支持该贷款申请的一份文件。银行形容Dong Fang Lee经营的是一家基础设施建筑公司，专长为高速公路、桥梁及隧道建设；公司在中国主要城市拥有20多家子公司，资产组合总值20亿澳元，全国员工超过6万人。
Dong Fang Lee的移民申请显示，他在1993年创办高速公路建筑公司Guangdong Hu Shen。该公司曾获合约建设深汕高速公路，工程期为1994年至1996年，也曾获合约建设新疆吐乌大高速公路。
他另一家占多数股权的企业Mi Quan，则受Guangdong Hu Shen聘用，为高速公路供应安全防护产品。
中国当局表示，Dong Fang Lee在1996年出售了Guangdong Hu Shen的股份。
但到2005年，Dong Fang Lee仍持有Mi Quan的股份；该公司因未通过前一年度的年度检查，被当局吊销营业执照。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
朋友和家人的贷款
Dong Fang Lee于1999年搬到悉尼后不久，娶了当时22岁的Xiaobei Shi。
这对夫妻一直相当低调。直到2015年，Shi买下Point Piper豪宅Mandalay，为悉尼非临水住宅创下4000万澳元的价格纪录。
过去十年，Dong Fang Lee位于新州中北海岸的私人丛林度假地涉嫌违反环境规定，相关争议持续登上新闻；他在2022年The Star赌场调查中被披露的巨额赌博活动，也成为报道焦点。
2017年，Dong Fang Lee接到通知，澳洲税务局将审计他2012年至2016年的应税收入。审计结果认为，他少报收入2.62亿澳元。
宣誓书列出的审计重点发现包括：Dong Fang Lee在2015年和2016年收到汇入多个中国银行账户的1.2亿澳元，他声称这笔钱是朋友和关联人士借给他的；2012年和2015年，他妻子的银行账户收到1.15亿澳元，他说那同样来自母亲的贷款。
关于这些贷款，澳洲税务局记录了一笔由Dong Fang Lee母亲汇出的2500万澳元。相关文件在上海签署，并由Dong Fang Lee的姐姐见证；税务局则称，Dong Fang Lee的姐姐当时身在澳洲。
还有一笔2015年、金额1亿澳元的贷款，见证人是Dong Fang Lee当时23岁的外甥，签署日期却写成不存在的2月30日。Dong Fang Lee的律师后来把日期改成2月28日。
Dong Fang Lee和他已故父亲的一些朋友也曾借钱给他。
2010年至2018年间，五名家族朋友合计借给Dong Fang Lee约6000万澳元。贷款全都没有协议，部分甚至没有约定利息。根据税务局2021年提交的证据，截至当时没有一笔贷款偿还。
澳洲税务局还指称，Dong Fang Lee母亲的银行账户被“Lee和他的妻子当作自己的账户一样”操作，账户资金由两人自行支配。
宣誓书写道：“这些所谓的贷款是虚假安排，用来掩盖资金真正的来源和性质，实质上是掩饰境外未申报收入的工具。”
税务局还分析了Dong Fang Lee在Star City赌场的UnionPay Debit Cards账户。
分析发现，经过Star City Hotel处理的资金达1.1亿澳元，其中9700万澳元转入Dong Fang Lee的账户，另有950万澳元转给其商业伙伴Weihua Li。
宣誓书称：“专员认为，Lee与Star City Hotel交易时使用的资金，代表无法解释的境外收入。”
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