澳证监会曝堪培拉某知名地产公司总监被禁！500万债务惊爆内幕！（组图）

澳大利亚证券和投资委员会在一份债权人报告中发现，超过500万澳元的债务和可能的“不合理的与董事相关的交易”导致了一家堪培拉房地产开发商被禁止管理公司两年。

这些是在3 Property Group 13 Pty Ltd的债权人报告中发现的，这是Paul Hamilton在澳大利亚证券和投资委员会在今年10月取消资格之前参与的五家失败公司之一。

与此同时，该公司的前董事与超过40家公司有关，报告发现。

该公司的一位前董事在接受《堪培拉时报》采访时将公司的困境归因于“建筑行业的可怕时期”。

3 Property Group 13 Pty Ltd的债权人报告于2021年发布，是澳大利亚证券和投资委员会依赖的记录之一，提供了有关3 Property Group公司之一的问题如何发展的一些见解。

Wright，Coombs和Throsby的开发

3 Property Group这个名字可能对看到工地上展示鲜绿色标志的堪培拉人来说不陌生。

该集团的联排别墅项目包括Wright的Debut，Coombs的Form，Throsby的Vivace和Allegro以及Greenway的Avani terraces。

一些人可能还知道3 Property Group是因为在2021年和2022年的报道中，该集团试图取消买方的预售联排别墅合同，并以更高的价格重新销售这些房产。

该开发集团在10月份重新成为焦点，当时澳大利亚证券和投资委员会因为该公司的销售和营销总监Paul Hamilton参与了五家失败公司，取消了其两年内管理公司的资格。

ASIC发现这些公司欠未担保债权人超过1180万澳元。

其中五家公司之一是3 Property Group 13 Pty Ltd，该公司在2020年进入了管理，欠拖欠担保和未担保债权人超过587万澳元。

参与管理的清算人在其2021年对债权人的法定报告中确定了可能的不公平偏见支付，无力交易和非商业交易的情况。

在接受《堪培拉时报》采访时，3 Property Group 13的前董事Jaime Farrelly表示，该集团经历了“建筑行业的可怕时期”。

他说：“由于对该行业的影响，没有人是赢家。产生的争端只会使情况变得更糟。”

“希望随着我们了解到倒闭可能会影响每个人，建筑行业的情况可以稳定下来。”

3 Property Group 13的解体

由Worrells的清算人Stephen Hundy准备的债权人报告表示，3 Property Group 13 Pty Ltd于2017年9月成立。

Gary Kelly于当月担任董事，接下来的月份Jaime Farrelly也被任命为董事。

该公司于2018年购买了Campbell的土地，计划在该地点建造四个联排别墅。

在与一位建筑商的争端之后，该公司于2020年7月将Campbell的房产以405万澳元的价格出售给了一个相关实体3 Property Group 17 Pty Limited，该公司当时列出了Kelly先生和Farrelly先生为其董事。

抵押贷款被偿还后，大约80.2万澳元的销售款被存入了3 Property Group 13的银行账户。

该报告指出：“似乎Campbell房产的转让给3PG17公司可能是根据《公司法》第588FB条的不合理交易或债权人的处置不符合《公司法》第588FDB条规定。”

报告还概述了该房产转让“也可能被认为是一个不合理的与董事相关的交易”，因为当时Kelly先生和Farrelly先生是3 Property Group 17的董事。

Kelly先生和Farrelly先生于2020年10月22日辞去了3 Property 13的董事职务，Paul Hamilton于同年10月23日被任命为董事。

报告指出，一天后，董事确定了公司无力支付，应召开债权人会议。

该公司的唯一股东是另一个相关实体3 Property Holdings 2 Pty Limited，该公司决定清算该公司。

前董事与超过40家公司有关

债权人的报告还详细说明了报告撰写时与董事和前董事有关的实体。

Hamilton先生当时是七家相关实体的董事。

Kelly先生和Farrelly先生分别被列为44家和47家公司的现任或前任董事。

今年早些时候，一些3 Property Group公司被更名，ASIC的搜索显示，更名为Elly Property的变体。

其中包括3 Property Group Holdings 2 Pty Limited，已更名为Elly Property Pty Ltd。

Kelly先生和Farrelly先生不再列为Elly Property Pty Ltd的董事。

ASIC的文件显示，Emily Kelly和Saphyre Ann Farrelly于2023年10月9日被任命为Elly Property Pty Ltd的董事。

3 Property Group 13的债权人报告是ASIC依赖的一系列文件之一，用于在10月份禁止Hamilton先生的。

该决定意味着Hamilton先生被禁止管理公司直到2025年10月23日。

他有权通过行政上诉法庭寻求对该决定的复审。

ASIC发现，Hamilton先生“在同意担任五家公司的董事以允许前董事维持他们的信用评分并继续管理集团中的其他公司时，表现出了缺乏关心和勤勉”。

《堪培拉时报》询问ASIC是否在Hamilton先生被取消资格后，对3 Property 13的前董事Kelly先生和Farrelly先生进行调查，但该监管机构无法发表评论。